Новости Банка
Новости и Акции

Элемент не найден!


НОКССБАНК регулирует работу с иностранными гражданами по FATCA

13.06.2015
При работе с иностранными гражданами ПАО НОКССБАНК руководствуется «Положением об осуществлении мероприятий с целью соответствия требованиям FATCA ПАО НОКССБАНК», утвержденным решением Правления ПАО НОКССБАНК (протокол № 111 от 30.06.2015 г.).

Финансовые операции с иностранными гражданами и юридическими лицами в Российской Федерации регулируются Федеральный Законом №173-ФЗ («Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 28.06.2014) и Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA, вступил в силу 01.07.2014 года).

Согласно «Положению» от 30.06.2015г., ПАО НОКССБАНК организовывает работы по выявлению клиентов – иностранных налогоплательщиков и объектов контроля, направляя информацию о такой категории клиентов в уполномоченные органы и иностранный налоговый орган (IRS), а также осуществляет определенные действия после расторжения с клиентом (или контрагентом) договора оказания финансовых услуг и организовывает работы с контрагентами, не участвующими в реализации FATCA.

Утверждены критерии отнесения клиентов (контрагентов)  ПАО НОКССБАНК  к клиентам – иностранным налогоплательщикам (в частности к налогоплательщикам США), условия определения контролирующего лица в отношении юридического лица, порядок определения доли косвенного владения юридическим лицом, согласованы Формы расписки клиента юридического лица, не являющегося иностранным налогоплательщиком, клиента физического лица, не являющегося иностранным налогоплательщиком, Форма Согласия для Персон США - юридических лиц, Форма Согласия для Персон США - юридических лиц (согласие FATCA).

Клиентам НОКССБАНКа, лицам, являющимся гражданами (налогоплательщиками) Соединенных Штатов Америки, необходимо обратиться в Банк для обновления клиентских данных и последующего оказания финансовых услуг.


НОКССБАНК регулирует работу с иностранными гражданами по FATCA